贵州茅台酒股份有限公司在茅台国际大酒店召开2023年第二次临时股东大会

12月6日，二十四节气之大雪和“茅台法治日”的前一天，贵州茅台酒股份有限公司在茅台国际大酒店召开2023年第二次临时股东大会。会议采取网现场投票和络投票相结合的方式，高票审议通过了《关于修订的议案》《关于选举独立董事的议案》《回报股东特别分红方案》。

贵州茅台酒股份有限公司党委书记、董事长丁雄军主持会议，党委副书记、董事、代总经理王莉出席会议，公司董事、监事、高级管理人员以及公司股东、股东代表，证券分析师、法律顾问以及媒体代表等以现场或视频形式参加会议。

不断提升依法治企能力，是上市公司增强市场竞争力实现高质量发展的内在要求和必然选择。在“茅台法治日”到来之前，贵州茅台将总法律顾问制度条款写入《公司章程》，不断健全依法治企体系，以法治护航茅台高质量发展，标志着茅台法治建设踏上新的征程。

同时，随着高达240亿元的《回报股东特别分红方案》通过，今年贵州茅台已合计分红近565.50亿元，不仅反映出公司现金流的健康稳定，更用真金白银的分红彰显企业价值，提振了资本市场信心。

总法律顾问制度入章依法治企体系不断完善

本次临时股东大会，贵州茅台提交的《公司章程》修订内容共有6处，均与总法律顾问制度有关，获得现场全票通过。

《公司章程》第九章新增“第四节法律顾问制度”显示，公司实行总法律顾问制度，总法律顾问是全面负责公司法律事务工作的高级管理人员。发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。

贵州茅台表示，将总法律顾问制度条款写入《公司章程》，是根据建立总法律顾问制度的相关要求，也是结合公司发展的需要。

“打造世界一流企业、塑造世界一流品牌”是贵州茅台的企业愿景。在当前国际竞争越来越体现为规则之争、法律之争的大背景下，中国企业要成为世界一流企业参与全球范围内的市场竞争，除了要在营收规模、质量效益方面领先外，还必须在法治轨道上确保改革发展各项任务稳步推进，加快提升企业依法合规经营管理水平。

近年来，茅台聚焦主责主业，推动法商深度融合，在加强党的领导、规范法人治理、深化改革发展、促进制度完善、推动合规经营等方面实现了较大进步，化解了系列重大法律风险，取得了依法治企理论与实践的新跨越，推动法治成为公司治理体系的关键一环。

茅台坚信，企业只有诚信守法、遵章守规，不断推进依法治企，才能在市场经济浪潮中行稳致远。

在今年6月13日召开的贵州茅台2022年度股东大会上，丁雄军就明确提到，深入实施国企改革三年行动，持续开展对标世界一流企业管理提升行动，提高茅台的市场化、法治化水平，推动茅台朝着“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业目标前进。

对标世界一流企业，2021年，茅台就提出了企业法治建设的“五个坚持”，即坚持依法治企、坚持合规管理、坚持推进法商融合、坚持构建系统完备的法治工作体系、坚持锻造出色精湛的法治专业能力。

2022年12月7日，茅台召开法治工作会，决定将每年“二十四节气”中的大雪日设立为“茅台法治日”，并提出要持续深化“五个坚持”，矢志不渝推动法治茅台建设，共创茅台法治美好未来。

业内分析人士认为，此次茅台将总法律顾问制度入章，进一步健全和完善了茅台的法治工作体系，不仅是茅台的又一次“治理升级”，更是茅台建设世界一流企业的必经之路和必然选择。

连续两年特别分红约240亿元派现回报股东

《回报股东特别分红方案》显示，贵州茅台拟向全体股东每股派发现金红利19.106元（含税）。截至2023年9月30日，公司总股本为12.56亿股，以此计算合计拟派发现金红利约240亿元（含税）。

据悉，这是贵州茅台上市以来连续两年实施特别分红，也是年内第二次进行分红。《回报股东特别分红方案》的通过，意味着贵州茅台累计分红金额将达2326.56亿元，仅2023年合计分红近565.50亿元。

贵州茅台连续两年实施特别分红，向市场释放的信号非常明确，既反映出公司现金流的健康稳定，也向投资者传递对公司发展和资本市场的充足信心，与股东分享发展红利，持续增强资本市场的活力和吸引力。

《关于选举独立董事的议案》拟提请股东大会审议并选举王鑫先生为公司第四届董事会独立董事。根据投票结果，王鑫当选贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会独立董事。

贵州茅台公告显示，王鑫今年46岁，现为香港大学经管学院会计与法学系系主任、会计学教授，2023年11月20日被贵州茅台董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。王鑫在加入香港大学任教之前，还曾于2006年至2011年在香港中文大学任教，其学术研究领域主要包括公司治理及内幕交易，公司内部控制，管理层薪酬和财务披露质量。现为首程控股的独立非执行董事。

据相关信息披露，贵州茅台三位独董均为博士学历，郭田勇为经济学博士，盛雷鸣为法学博士，新当选的王鑫为会计学博士。